13.11.2024

17.10.2024

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 13.11.2024

PDF • 130.54 KB

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami NWZ 13.11.24

PDF • 100.99 KB

Struktura kapitału zakładowego NWZ 13.11.24

PDF • 154.28 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 13.11.2024

PDF • 272.52 KB

Klauzula RODO

PDF • 126.49 KB

KOMPLET DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO RN

DOCX • 28.59 KB

Kamil Dłutko - dokumenty kandydata

PDF • 1171.88 KB

Zgłoszenie kandydata Hasco TM.pdf

PDF • 1135.62 KB

Życiorys i doświadczenie Maciej Podraza

PDF • 138.22 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 13.11.2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ulicy Czackiego 15/17 (budynek Brain Embassy). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
  7. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej.

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 13.11.2024 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ W DNIU 13.11.2024 R. BĘDZIE OPUBLIKOWANA W TYM MIEJSCU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

13.11.2024 r. PDF • 73.04 KB