29.05.2025

29.05.2025

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie ZWZ 2025

PDF • 195.19 KB

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami ZWZ 25.06.2025

PDF • 442.89 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ

PDF • 665.5 KB

Struktura kapitału zakładowego ZWZ 25.06.25

PDF • 144.27 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2024

PDF • 234.95 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach DIGITREE GROUP S.A. za 2024

PDF • 506.56 KB

Załącznik do Uchwały nr 428 ZWZ Digitree Group S.A.

PDF • 406.11 KB

Załącznik do Uchwały nr 429 ZWZ Digitree Group SA

PDF • 396.51 KB

Klauzula RODO

PDF • 126.49 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 25.06.2025 r. o godzinie 11:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (wejście od parkingu), 44-200 Rybnik. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  8. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,
  9. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  11. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024,
  12. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2024,
  13. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,
  14. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,
  15. pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
  16. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
  17. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
  18. Polityki wynagrodzeń,
  19. zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  20. zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 6a statutu Spółki dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  21. wprowadzenia Programu Opcyjnego
  22. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, rejestracji warrantów serii C i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki,
  23. tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  24. Wolne wnioski.
  25. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Walne zgromadzenie nie będzie transmitowane. 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ W DNIU 25.06.2025 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

29.05.2025 r. PDF • 72.58 KB