Ogłoszenie o zwołaniu NWZ SARE 12.01.2017 r.
PDF • 762.95 KB
Projekty Uchwał NWZ SARE 12.01.2017 r.
PDF • 780.15 KB
Wzór Pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ SARE 12.01.2017 r.
PDF • 708.29 KB
Struktura kapitału zakładowego NWZ SARE 12.01.2017 r.
PDF • 368.46 KB
Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12.01.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
W dniu 08 grudnia 2016 r. Zarząd spółki SARE S.A. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki SARE S.A., wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu zmian osobowych w składzie rady nadzorczej. Wobec powyższego Zarząd spółki SARE S.A., zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, zamieścił stosowny punkt w porządku obrad. Jednocześnie, zarząd postanowił w porządku obrad zamieścić́ punkt o zmianie statutu Spółki, w związku z obsadzeniem wszystkich mandatów w Zarządzie Spółki, jak również punkt dotyczący podjęcia uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
12.01.2017 r. PDF • 721.45 KB